Venezuela. Superintendencia de bancos y otras instituciones financieras
Ejercicio de tipologías 2001 en materia de legitimación de capitales. Informe final
En: 1=Primeras Jornadas en Prevención de Lavado de Activos del Mercosur / International Compliance Association. -- Buenos Aires : ICA, 2004

1. VENEZUELA; 2. BANCOS; 3. CAPITAL; 4. SERVICIOS FINANCIEROS I. International Compliance Association II. Jornadas en Prevención de Lavado de Activos del Mercosur (1 : 11 y 12 de mayo 2004 : Buenos Aires, p. irreg) (1-...)

(1) Inv.: C244-04-1 S.T.: C244-04-1