Ruano Mochales, María Teresa
El Compliance Program como mecanismo de organización, prevención y enjuiciamiento [recurso electrónico] / María Teresa Ruano Mochales
En: Revista Internacional de Transparencia e Integridad [recurso electrónico] / Transparencia Internacional España. -- no. 3 (ene.-abr., 2017). -- Madrid : Transparencia Internacional España, 2016

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Descripción basada en la visualización del recurso el 25-06/2019
Disponible en:
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Los modelos de cumplimiento normativo pueden constituir un mecanismo eficaz para que en este país se siembre y consiga prender sólidamente la cultura empresarial de la integridad y del respeto al Derecho. Su implantación se representa como necesaria porque existe una concienciación generalizada de que existe un problema enraizado en el sistema empresarial en materia de cumplimiento normativo y que el camino por recorrer es muy largo porque todo lo que atañe a la cultura es compañero de un largo pasado. La introducción en el Código Penal de la regulación de estos modelos en el año 2015 ha venido a mostrar a las empresas el itinerario por el que pueden alcanzar esta cultura de respeto al Derecho, pero de alguna forma ha supuesto también un reconocimiento por parte del legislador de que los términos de la anterior regulación no eran suficientemente claros y que era necesario marcar de forma imperativa la senda que deben tomar los nuevos actores de la escena penal. Si confiamos en que el compliance puede de verdad acometer una empresa tan audaz e importante como es un cambio cultural, parece necesario que se independice de toda la problemática del proceso penal y se centre en trabajar en el estadio previo que ocupa el cumplimiento normativo. Las empresas tienen que tener la oportunidad de conocer de antemano qué forma y qué contenido preciso deben tener estas medidas eficaces que les permiten defender su inocencia y conseguir su salvoconducto de "cumplidoras" ante los tribunales penales, así como tiempo para implantarlas, como acostumbra a exigir el principio
de legalidad penal y clama el principio de libertad de empresa
ISSN: 25301144

1. DEBER DE TRANSPARENCIA; 2. COMPLIANCE OFFICER; 3. RESPONSABILIDAD PENAL; 4. ETICA; 5. ORGANIZACION DE LA EMPRESA