Centro de Información
Bibliográfica (CIB)

Tercera evaluación del GAFI. Tarjeta amarilla.

.

Bulit Goñi, Roberto

(1945-...). En: Impuestos. no. 4 (abr., 2011). U.I.: Publicaciones Periódicas. (A) Artículo de Revista

¿Es delito salir del país con más de 10.000 dólares? / Emilio Cornejo Costas, Manuel Facundo Tessio

.

Cornejo Costas, Emilio

(1938-2017);

Tessio, Manuel F.

. En: Novedades Fiscales. (13/09, 2016). U.I.: Publicaciones Periódicas. (A) Artículo de Revista

La corrupción y la prevención del lavado de activos / por Zenón A. Biagosch

.

Biagosch, Zenón A.

(1966-...). En: Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal empresaria / directores Nicolás Durrieu y Raúl R. Saccani. , 2018. U.I.: Biblioteca de Consulta. ISBN: 978-987-03-3604-4. (A) Analítica de Seriada

Delito de lavado de dinero / Fernando J. Córdoba

.

Córdoba, Fernando J.

. (Delitos de competencia federal, penal económico y tributario; 2). , 2015. U.I.: Biblioteca Circulante. ISBN: 9789507417115. (M) Libro

Lavado de dinero y los delitos complejos en la era globalizada/ Luis Ceserani

.

Ceserani, Luis

. En: Revista Jurídica Argentina La Ley. , 1936. Vol. 2014-A (2014). U.I.: Publicaciones Periódicas. ISSN: 0024-1636. (A) Artículo de Revista

Prueba del delito de lavado de dinero

.

Durrieu Figueroa, Roberto

. En: Revista Jurídica Argentina La Ley. , 1936. Vol. 2013-F (2013, 2013). U.I.: Publicaciones Periódicas. ISSN: 0024-1636. (A) Artículo de Revista

Un enfoque práctico para operar con criptoactivos para que no entrañe el riesgo de considerarse lavado de activos / Daniel Rybnik

.

Rybnik, Daniel

. En: Impuestos : práctica profesional. , 2017. no. 61 (oct., 2019). U.I.: Publicaciones Periódicas. ISSN: 2545-7950. (A) Artículo de Revista

Los diferentes estándares en la investigación criminal del lavado de dinero / Federico Ramos y María Austena

.

Ramos, Federico

;

Austena, María

. En: Revista Jurídica Argentina La Ley. , 1936. Vol. 2016-A (2016). U.I.: Publicaciones Periódicas. ISSN: 0024-1636. (A) Artículo de Revista

Normativa y políticas internacionales sobre lavado dinero / Armando M. Casal

.

Casal, Armando M.

(1947-...). En: D&G Profesional y Empresaria. , 2000. Año 21, Vol. 21, no. 251 (ago., 2020). U.I.: Publicaciones Periódicas. (A) Artículo de Revista

Infracciones y sanciones en la ley de lavado de activos y la situación de los profesionales en ciencias económicas : problemas de constitucionalidad / Hermosinda Egüez

.

Egüez, Hermosinda

. En: Doctrina Tributaria. , 1992. Año 39, Vol. 42, no. 490 (ene., 2021). U.I.: Publicaciones Periódicas. ISSN: 950-9524-00-X. (A) Artículo de Revista

Breves reflexiones sobre la consecuencia posible de que los bienes originarios o subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, en el delito de lavado de dinero / por Santiago Zurzolo Suárez

.

Zurzolo Suárez, Santiago

. En: Revista de Derecho Penal : Derecho Penal Económico. , 2007. no. 1 (2015). U.I.: Publicaciones Periódicas. (A) Artículo de Revista

El circulante en dinero en efectivo y el lavado de activos / Roberto J. Bulit Goñi

.

Bulit Goñi, Roberto

(1945-...). En: Impuestos. , [s.f.]. no. 5 (may, 2016). U.I.: Publicaciones Periódicas. (A) Artículo de Revista

Lavado de dinero : delito determinante / Marta Nercellas

.

Nercellas, Marta E.

. En: D&G Profesional y Empresaria. , 2000. Vol. 22, no. 260 (mayo, 2021). U.I.: Publicaciones Periódicas. (A) Artículo de Revista

El circulante en dinero en efectivo y el lavado de activos / Roberto J. Bulit Goñi

.

Bulit Goñi, Roberto

(1945-...). En: Impuestos. Vol. 51-B, no. 7 (jul., 1993). U.I.: Publicaciones Periódicas. (A) Artículo de Revista

La tenencia de dinero, ¿configura un delito? / Humberto J. Bertazza, Norberto J. Marconi

.

Bertazza, Humberto J.

(1948-...);

Marconi, Norberto J.

. En: Impuestos : práctica profesional. , 2017. no. 130 (ago., 2022). U.I.: Publicaciones Periódicas. ISSN: 2545-7950. (A) Artículo de Revista

Lavado de activos de origen delictivo : ¿posibilidad de concurso de delitos? ¿delito continuo o permanente? / Pablo Yebra

.

Yebra, Pablo

. En: Doctrina Penal : Tributaria y Económica. , 2007. no. 73 (sept., 2024). U.I.: Publicaciones Periódicas. ISSN: 978-987-01-1193-1. (A) Artículo de Revista

Criptoactivos y el proyecto de reforma a la ley de lavado de activos / Marcos Zocaro

.

Zocaro, Marcos

(1985-...). En: Enfoques : Contabilidad y Auditoría. , 2006. no. 10 (oct., 2023). U.I.: Publicaciones Periódicas. (A) Artículo de Revista

Prevención de lavado de dinero forense : su implementación

.

Díaz, Oscar N.

. En: 4° Jornada Nacional de Derecho Contable : un espacio de diálogo entre el derecho y la contabilidad. , 2011. U.I.: Biblioteca de Consulta. ISBN: 978-987-27226-0-9. (A) Ponencia de Congreso

Lavado de dinero

.

Feldman, Viviana J.

;

García, María D.

;

Ratto, José A.

;

Vaello, Vilma

;

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

. (Especialización en Sindicatura Concursal. Carrera de Postgrado). , 2000. U.I.: Biblioteca de Consulta. (M) Separata

Análisis de las operaciones inusuales o sospechosas

.

International Compliance Association

;

Jornadas en Prevención de Lavado de Activos del Mercosur (1 : 11 y 12 de mayo 2004 : Buenos Aires, p. irreg)

(1-...). En: 1=Primeras Jornadas en Prevención de Lavado de Activos del Mercosur. , 2004. U.I.: Biblioteca de Consulta. (A) Ponencia de Congreso

El transporte transfronterizo de divisas y los delitos de contrabando y lavado de activos / Tadeo Leandro Fernández

.

Fernández, Tadeo l.

. En: VI Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero / Asociación Argentina de Estudios Fiscales. , 2013. U.I.: Biblioteca de Consulta. (A) Ponencia de Congreso

Lavado de dinero, prevención del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo

. (Complementos Profesionales; 12). , 2013. U.I.: Biblioteca de Consulta. ISBN: 9789876601962. (M) Libro

El delito de lavado de dinero : su relación con el delito fiscal : nociones generales / Claudio Roberto Navas Rial

.

Navas Rial, Claudio R.

. En: Derecho penal tributario : doctrina, selección y análisis de fallos : 2 / Jorge E. Haddad dirección; Jorge Héctor Damarco, ... [et al.]; entrevista a Juan Carlos Bonzón Rafart. , 2024. U.I.: Biblioteca Circulante. ISBN: 978-987-805-651-7. (A) Capítulo de Libro

Evasión y lavado de activos : naturaleza y características esenciales de cada delito / Emiliana Soledad Prado

.

Prado, Emiliana

. En: XLIX Jornadas Tributarias. , 2019. U.I.: Biblioteca de Consulta. (A) Ponencia de Congreso

Evasión fiscal y lavado de activos : una relación peligrosa / Jorge Orgambide Márquez

.

Orgambide Márquez, Jorge

. En: XLIX Jornadas Tributarias. , 2019. U.I.: Biblioteca de Consulta. (A) Ponencia de Congreso