Una mirada acerca de la prevención de lavados de activos en Argentina, mayo 2023 / Jorge H. Santesteban Hunter
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Lavado de activos. Auditor externo como sujeto obligado / Ana M. Cóccaro
.Cóccaro, Ana M.
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La Ley de Prevención y Sanción del Lavado de Activos : ¿nuevas armas para perseguir al evasor? / por Roberto J. Bulit Goñi
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Prisiones y embargos por lavado de activos 4 x 4 / Teresa Gómez
.Gómez, Teresa
(1949-...). En: Periódico Económico Tributario [Tomos].La Ley
Manual de buenas prácticas [recurso electrónico] : para ONG que reciban donaciones en el marco de la normativa UIF / Leonel Alejandro Suozzi
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(1989-...). (E-books UADE).UADE
Algunas cuestiones referidas al lavado de dinero
.D'Albora, Francisco J.
. En: Derecho económico.La Ley
