Jornada Internacional : Prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero (1 : 8/5/2003 : Buenos Aires) (1-...)
1° Jornada Internacional : Prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero [Congreso]. -- Buenos Aires : CADECAC, 2003

"El 8 de mayo de 2003 se realizó en la ciudad de Buenos Aires la Primera Jornada Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos en el Mercado Cambiario y Financiero, con la asistencia de numerosos representantes de ambos sectores, nacionales e internacionales. La jornada fue organizada por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC), entidad que nuclea en la actualidad el 95
de las casas y agencias de cambio autorizadas a funcionar por el Banco Central de la República Argentina. Desde 1982 CADECAC viene realizando este tipo de encuentros para debatir y proyectar sus estrategias en un mundo que se presenta en permanente cambio y cada vez más desafiante. En esta ocasión, la jornada encontró a la Argentina sumergida en una muy fuerte crisis e incertidumbre y con un escenario internacional en donde la prevención de lavado de activos se constituyó en uno de los principales problemas a resolver, fundamentalmente por su relación con el narcotráfico y las actividades terroristas, hechos que sin duda tuvieron una repercusión directa en la importante cantidad de asistentes que se dieron cita en el mismo" [De la introducción, p.5]

1. MERCADO FINANCIERO; 2. INSTITUCIONES FINANCIERAS; 3. DELITOS; 4. DERECHO PENAL; 5. LAVADO DE DINERO I. Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio

(1) Inv.: C245-03 S.T.: C245-03