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Centro de Información
Bibliográfica (CIB)

336.713 A577

(1966-...)
  

Legitimación de activos provenientes de ilícitos

[Libro]. --
Buenos Aires :

SEDRONAR

, . --

  Contenido: Política nacional; <Metodología>s; Cursos de acción; <Transacciones sospechosas>; <Unidades de Inteligencia Financiera> (<FIU>'s); Transnacionalidad del fenómeno; <Análisis contable> (<modelos contables>, <normas contables>) y <análisis administrativo>; <Análisis económico>-financiero (<intermediación>, <securitización>); La <economía digital> y el <dinero electrónico>; <Institutos jurídicos> (<fundaciones>, <sociedades off shore>, <fideicomiso>); Anexo normativo (leyes, decretos, <normas> del <BCRA>), <convenios bilaterales> y <convenios multilaterales> suscriptos por la República Argentina

  1. 
ARGENTINA
; 2. 
MERCADO FINANCIERO
; 3. 
BANCOS
; 4. 
DELITOS
; 5. 
LEGISLACION
; 6. 
LAVADO DE DINERO
; 7. 
DEPOSITOS OFFSHORE
; 8. 
OFFSHORE
I.

  (1) Inv.: 336.713-A577 S.T.: 336.713 A577
1 Ejemplar
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación
336.713-A577 336.713 A577

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Formulario para Solicitud de Material

Biagosch, Zenón A. (1966-...)
Legitimación de activos provenientes de ilícitos [Libro]. -- Buenos Aires : SEDRONAR, 1998

Contenido: Política nacional; s; Cursos de acción; ; ('s); Transnacionalidad del fenómeno; (, ) y ; -financiero (, ); La y el ; (, , ); Anexo normativo (leyes, decretos, del ), y suscriptos por la República Argentina

1. ARGENTINA; 2. MERCADO FINANCIERO; 3. BANCOS; 4. DELITOS; 5. LEGISLACION; 6. LAVADO DE DINERO; 7. DEPOSITOS OFFSHORE; 8. OFFSHORE I. Argentina. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico

(1) Inv.: 336.713-A577 S.T.: 336.713 A577
Solicitante: