Gómez, Teresa (1949-...)
Lavado de activos : el delito fiscal como delito precedente / por Teresa Gómez ... [et al.]
En: Area III : tributaria / Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. -- Buenos Aires : Osmar D. Buyatti, 2014

Incl. ref.

A lo largo del trabajo se ha ido describiendo el delito de lavado de activos: sus orígenes, definición, etapas y métodos para llevarlo a cabo. Se han analizado los movimientos de cooperación internacional que conlleva la conceptualización del delito y su armónico tratamiento en el concierto mundial.

1. LAVADO DE DINERO; 2. DELITOS TRIBUTARIOS; 3. DELITOS; 4. HISTORIA; 5. PARAISOS FISCALES; 6. GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL; 7. IMPUESTOS; 8. LEGISLACION COMPARADA; 9. ARGENTINA; 10. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL; 11. SECRETO PROFESIONAL I. Fernández, Guillermo A. II. Fernández, Oscar III. Gaccio, Hugo IV. Riboldi, Jorge

(1) Inv.: C1-14-3 S.T.: C1-14-3