Pérez Lamela, Héctor D.
Lavado de dinero: un enfoque operativo [Libro]. -- Buenos Aires : Depalma, 2000

"El contenido de la obra hace imprescindible su lectura para todos aquellos que pretendan interiorizarse y comprender los circuitos, modalidades y flujos de fondos que involucran las operaciones que configuran el fenómeno del "lavado de dinero", cada vez más complejas, sofisticadas y dinámicas, en consonancia con las particularidades del presente económico, sígnado por la globalización, la tecnología y la economía digital. La obra en análisis va más allá de un mero objetivo descriptivo, pues renuncia a quedarse en un simple marco explicativo para adentrarse en los mecanismos y resortes utilizados para legitimar movimientos de dinero de origen ilícito." (del Prólogo, p. 5)
ISBN: 9501417999

1. ARGENTINA; 2. MERCADO FINANCIERO; 3. BANCOS; 4. SISTEMAS BANCARIOS; 5. LAVADO DE DINERO; 6. DEPOSITOS OFFSHORE; 7. OFFSHORE I. Reartes, Roberto O.

(1) Inv.: 336.713-P415 S.T.: 336.713 P415