Consejo Profesional de Ciencias Ecónomicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos
El enfoque basado en riesgos en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicado a la actividad profesional : informe Nº 1 / Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo [Separata]. -- Buenos Aires : Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017
ISBN: 9789876602693

1. PREVENCION DEL DELITO; 2. LAVADO DE DINERO; 3. GESTION DE LOS RIESGOS; 4. GAFI; 5. METODOLOGIA

(1) Inv.: R-PS-AR-C-CPCECABA-PLA-1 S.T.: R PS-AR-C-CPCECABA-PLA-1