Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva : normativa vigente en CABA [Libro]. -- Buenos Aires : Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2025. -- (Cuadernos Universitarios de Ciencias Económicas; PL.01)

Incluye:
- Marco normativo vigente en CABA
- Textos ordenados
- Preguntas y respuestas
- Modelos de informes y otros documentos
ISBN: 9789876604215

1. DELITOS; 2. LAVADO DE DINERO; 3. ARGENTINA; 4. LEGISLACION; 5. CODIGO PENAL; 6. CODIGO DE ETICA; 7. INFORMES; 8. CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES; 9. FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

(2) Inv.: 011497 S.T.: 343.5 P944 ; (2) Inv.: 011498 S.T.: 343.5 P944 ; (2) Inv.: 011499 S.T.: 343.5 P944