Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actuación profesional del contador público como sujeto obligado ante la UIF : prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva [Libro]. -- Buenos Aires : Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2025. -- (Cuadernos Profesionales / Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 143)

Incluye:
- Resolución UIF Nº 42/2024
- Aclaraciones sobre determinados aspectos de la Resolución UIF Nº 42/2024
- Mapa de trabajo profesional
- Guía de preguntas y respuestas sobre las obligaciones particulares del Sujeto Obligado en cumplimiento de la Resolución UIF 42/2024
- Guía de preguntas y respuestas sobre la actuación del auditor en su labor profesional en relación con la PLA/FT/FP
- Modelos de informes y otros documentos
- Apéndice normativo
ISBN: 9789876604215

1. DELITOS; 2. LAVADO DE DINERO; 3. ARGENTINA; 4. LEGISLACION; 5. CODIGO PENAL; 6. INFORMES; 7. CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES; 8. AUDITORES I. Nardacchione, Damián II. Parodi, Paula

(2) Inv.: 011517 S.T.: R 343.5 AC188 ; (2) Inv.: 011518 S.T.: 343.5 AC188 ; (2) Inv.: 011519 S.T.: 343.5 AC188