Sintura, Francisco
Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo [Libro]. -- Bogotá : Legis, 2011

Inc. ref.

La finalidad de la obra es ser una herramienta que permita entender el fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo, sus consecuencias, la medición de los riesgos asociados, las metodologías para su prevención y la adopción de políticas con ese fin, además de dar a conocer la regulación nacional e internacional en la materia.
ISBN: 9789586539081

1. DINERO; 2. GOBIERNOS CORPORATIVOS; 3. DELITOS; 4. LAVADO DE DINERO; 5. PREVENCION DEL DELITO; 6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA; 7. ASPECTOS JURIDICOS; 8. COLOMBIA; 9. SIPLA/FT I. Martínez, Wilson II. Quintana, Fernando

(2) Inv.: 006468 S.T.: 657.8 SIN ; (2) Inv.: 006469 S.T.: 657.8 SIN