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657.8 PER


  

Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas

[Libro]. --
Ciudad Autónoma de Buenos Aires :

Tribunales

, . --

  Inc. ref.

  La obra provee conocimiento, herramientas, guías y métodos de aplicación sobre los procesos, la prevención, las técnicas de investigación, el riesgo empresario y el deber de informar del lavado de dinero, basados en la conjunción de la técnica, la ciencia y la experiencia en materia de prevención y lucha contra el crimen organizado. Incluye un CD con jurisprudencia temática agrupada y legislación.
  ISBN: 9789872556181

  1. 
PROBLEMAS SOCIALES
; 2. 
DELITOS
; 3. 
DINERO
; 4. 
LAVADO DE DINERO
; 5. 
ARGENTINA


  (2) Inv.: 006965 S.T.: 657.8 PER ; (2) Inv.: 006966 S.T.: 657.8 PER ; (2) Inv.: 006967 S.T.: 657.8 PER

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Pérez Lamela, Héctor D.
Lavado de dinero : doctrina y práctica sobre la prevención e investigación de operaciones sospechosas [Libro]. -- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tribunales, 2012

Inc. ref.

La obra provee conocimiento, herramientas, guías y métodos de aplicación sobre los procesos, la prevención, las técnicas de investigación, el riesgo empresario y el deber de informar del lavado de dinero, basados en la conjunción de la técnica, la ciencia y la experiencia en materia de prevención y lucha contra el crimen organizado. Incluye un CD con jurisprudencia temática agrupada y legislación.
ISBN: 9789872556181

1. PROBLEMAS SOCIALES; 2. DELITOS; 3. DINERO; 4. LAVADO DE DINERO; 5. ARGENTINA

(2) Inv.: 006965 S.T.: 657.8 PER ; (2) Inv.: 006966 S.T.: 657.8 PER ; (2) Inv.: 006967 S.T.: 657.8 PER
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