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Bibliográfica (CIB)

657.8 BER v.2

(1948-...)
  

Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión. Tomo II

[Libro]. --
Buenos Aires :

La Ley

, . --

  La obra abarca los más diversos aspectos relacionados con la prevención y el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La misma incluye una diversidad de autores convocados y una enorme variedad de temas abordados.
El primer tomo aborda cuestiones generales y de derecho penal, el tomo dos abarca los aspectos relacionados con la investigación, tanto procesal como de auditoría, desarrolla reflexiones sobre el régimen penal administrativo y se ocupa de sistema de prevención y control. El tercer tomo contiene trabajos sobre auditoría, cuestiones de derecho comparado y sobre el financiamiento del terrorismo y un apéndice legislativo.
  ISBN: 9789870323303

  1. 
CORRUPCION
; 2. 
LAVADO DE DINERO
; 3. 
EVASION TRIBUTARIA
; 4. 
CRIMEN ORGANIZADO
I. II.

  (2) Inv.: 006987 S.T.: 657.8 BER v.2 ; (2) Inv.: 007132 S.T.: 657.8 BER v.2

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Bertazza, Humberto J. (1948-...)
Tratado de lavado de activos y financiación del terrorismo : prevención, investigación y represión. Tomo II [Libro]. -- Buenos Aires : La Ley, 2012

La obra abarca los más diversos aspectos relacionados con la prevención y el control del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La misma incluye una diversidad de autores convocados y una enorme variedad de temas abordados.
El primer tomo aborda cuestiones generales y de derecho penal, el tomo dos abarca los aspectos relacionados con la investigación, tanto procesal como de auditoría, desarrolla reflexiones sobre el régimen penal administrativo y se ocupa de sistema de prevención y control. El tercer tomo contiene trabajos sobre auditoría, cuestiones de derecho comparado y sobre el financiamiento del terrorismo y un apéndice legislativo.
ISBN: 9789870323303

1. CORRUPCION; 2. LAVADO DE DINERO; 3. EVASION TRIBUTARIA; 4. CRIMEN ORGANIZADO I. D'Albora (h), Francisco J. II. Barreiros, Lucas E.

(2) Inv.: 006987 S.T.: 657.8 BER v.2 ; (2) Inv.: 007132 S.T.: 657.8 BER v.2
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