Díaz, Vicente O. (1930-2014)
Aproximación primaria a las consecuencias penales y patrimoniales que se derivan de la ley de lavado de dinero y sus posibles implicancias tributarias
En: Criterios Tributarios. -- Año 30, no. 137 (mar., 2001). -- [s.l.] : Asociación Mutual Federal de Empleados de la Dirección General Impositiva, [s.f.]

Este documento representa: "...la punta del iceberg que emerge del mar donde navega el criterio legislativo, creando una nueva figura penal en nuestro país...". Asimismo el Dr. Diaz deja expresa constancia de que por medio de la ley en análisis "...se ha creado un delito, sujeto a pena de prisión secuestro y decomiso de su producción e incluso, en determinadas circunstancias, sanciones patrimoniales..." (...)

1. ARGENTINA; 2. TRIBUTACION; 3. DERECHO PENAL; 4. DINERO; 5. LEGISLACION; 6. LAVADO DE DINERO

(3) Inv.: 00894 S.T.: PP-C