Popritkin, Alfredo R.
Lavado de dinero. UIF - Unidad de Información Financiera. Bancos y casas de cambio
En: Enfoques: Contabilidad y Administración. -- no. 6 (jun., 2003)

Se comentan los pasos dados tendientes a la puesta en vigencia del sistema de prevención y represión del delito

1. LAVADO DE DINERO; 2. PREVENCION DEL DELITO; 3. BANCOS; 4. INSTITUCIONES FINANCIERAS; 5. EJERCICIO PROFESIONAL; 6. INFORMACION FINANCIERA; 7. ARGENTINA. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

(3) Inv.: 02664 S.T.: PP-E