Albor, Oscar J. (1952-...)
Lavado de dinero: prioridad en la agenda de los auditores y síndicos
En: Universo Económico. -- Año 15, no. 75 (jun., 2005). -- [s.l.] : Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, [s.f.]

En el año 2000 fue sancionada la ley 25.246 que impone a los profesionales en Ciencias Económicas la obligación de informar cualquier hecho u operación sospechosa de encubrir el lavado de dinero. Así fue creada la Unidad de Información Financiera como organismo gubernamental, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, encargada de reglamentar las disposiciones de esta ley y de controlar su cumplimiento. Los autores señalan que cumplirla llevará un importante esfuerzo de tiempo y el aporte de recursos de los profesionales y seguramente un incremento en los costos de las empresas a través de mayores honorarios o modificaciones de sus sistemas. Es importante que los actores entiendan que el tema es complejo y que todos estarán aprendiendo sobre la marcha

1. ARGENTINA; 2. CONTADORES; 3. EJERCICIO PROFESIONAL; 4. LEY 25.246; 5. RESOLUCION CD 40/05 I. Giordano, Silvia P.

(3) Inv.: 14870 S.T.: PP-U