Marteau, Juan F.
Risk based approach en la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo: procedimientos y principios del FATF-GAFI para la aplicación de los estándares internacionales
En: Enfoques: Contabilidad y Auditoría. -- no. 8 (ago., 2009)

1. LAVADO DE DINERO; 2. ESTANDARES INTERNACIONALES; 3. FATF-GAFI; 4. GOBIERNOS CORPORATIVOS; 5. TERRORISMO I. Reggiani, Carlos

(3) Inv.: 02806 S.T.: PP-E