Díaz, Vicente Oscar
Lavado de activos de origen delictivo : la situación del profesional de ciencias económicas ante la normativa de la unidad de información financiera
En: Doctrina Penal Tributaria y Económica. -- no. 18 (mar., 2011). -- [s.l.] : Errepar, [s.f.]

CONTIENE: Ejercicio arbitrario y abuso de sus facultades por la UIF/ Vicente O. Díaz - Actualización de la normativa sobre lavado de dinero "por la complejidad y dinámica del delito"/ Armando M. Casal - Lavado de dinero y los profesiuonales de ciencia económicas/ Cristian Fabris - Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo : profesionales en ciencias económicas, auditores, síndicos y liquidadores impositivos. Resolución 25/2011/ teresa Gómez - Resolución 25/2011 : la solución al lavado de dinero. Un contador, un manual y un curso anual/ Alfredo T. F. Destuniano - Nuevos agentes de información a la UIF : profesionales independientes que preparan declaraciones de impuestos a determinadas personas físicas / Marcelo E. Domínguez

1. LAVADO DE DINERO; 2. RESOLUCION UIF 25/2011 I. Casal, Armando M. (1947-...) II. Fabris, Cristián E. III. Gómez, Teresa (1949-...) IV. Destuniano, Alfredo T. F. (1949-...) V. Domínguez, Marcelo E. (1963-...)

(3) Inv.: 06276 S.T.: PP-D