Ferraro, Ricardo H. (1948-...)
La UIF reformuló y modificó disposiciones e incorporó nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas
En: Impuestos. -- no. 3 (mar., 2012)

1. LAVADO DE DINERO; 2. ARGENTINA. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA; 3. OPERACIONES SOSPECHOSAS; 4. PREVENCION; 5. NORMATIVA

(3) Inv.: 03955 S.T.: PP-I