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Bibliográfica (CIB)


  

Un nuevo paradigma en la prevención del lavado de dinero


  En: NBS Bancos y Seguros / . -- no. 264 (may., 2018). --
Buenos Aires :

Grupo Sol Comunicaciones

, . --

  La Unidad de información financiera emitió nuevas resoluciones que deberánadoptar las entidades financieras, las compañías de seguros y los operadores del mercado de capitales. Las claves, dificultades y beneficios de la "evolución basada en riesgo".
  ISSN: 03295117

  1. 
LAVADO DE DINERO
; 2. 
MERCADO FINANCIERO


  (3) Inv.: 10769 S.T.: PP-N
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10769 PP-N

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Un nuevo paradigma en la prevención del lavado de dinero
En: NBS Bancos y Seguros / Fichman, Silvia I. -- no. 264 (may., 2018). -- Buenos Aires : Grupo Sol Comunicaciones, 2017

La Unidad de información financiera emitió nuevas resoluciones que deberánadoptar las entidades financieras, las compañías de seguros y los operadores del mercado de capitales. Las claves, dificultades y beneficios de la "evolución basada en riesgo".
ISSN: 03295117

1. LAVADO DE DINERO; 2. MERCADO FINANCIERO

(3) Inv.: 10769 S.T.: PP-N
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