Fornari, Claudia Gabriela
Enfoque basado en riesgos como nuevo paradigma para la prevención de lavado de activos [recurso electrónico] / Claudia Gabriela Fornari
En: Ratio Iuris [recurso electrónico] : Revista de Derecho. -- Vol. 11, no. 2 (jul. - dic., 2023). -- Buenos Aires : Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2013

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A través del presente trabajo se pretende determinar de qué manera impactó, en el sistema antilavado de activos del ecosistema financiero de Argentina, el cambio de paradigma que se produjo a partir del pasaje de un enfoque de cumplimiento normativo formalista a un enfoque basado en riesgos.
ISSN: 23470151

1. RIESGOS; 2. LAVADO DE DINERO