Manual de buenas prácticas [recurso electrónico] : para ONG que reciban donaciones en el marco de la normativa UIF / Leonel Alejandro Suozzi

[Libro]. --

Buenos Aires :

, 2015. -- . -- (E-books UADE)

  Modo de acceso: World Wide Web. PDF.
Descripción basada en la visualización del recurso el 25-08-2017.
Disponible en: https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/123456789/4237/Manual%20OPRENAR%20-%20Suozzi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Incluye:
Anexo I: Listado de países no considerados cooperadores a los fines de la transparencia fiscal.
Anexo II: Listado de personas expuestas políticamente.
Anexo III: modelo de declaración jurada sobre la condición de persona expuesta políticamente.
Anexo IV: modelo de declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos.

  El objetivo del manual es tener un documento que pueda describir de manera simple las principales previsiones que deben tenerse en cuenta al momento de recibir donaciones, a los fines de evitar quedar inmersos en las infracciones y delitos relativos a la prevención del lavado de activos provenientes de fuentes ilícitas. Por otro lado, permitirá distinguir los principales deberes de los sujetos obligados por las normas jurídicas pertinentes, haciéndolo por ello extremadamente útil para cualquier tipo de entidad, tenga o no fines de lucro.

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