Schuster, J.Alberto
Control y prevención del lavado de dinero: informe técnico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal [Documento no convencional]. -- Buenos Aires : Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, ene. 2001

El presente informe fue elaborado por la "Comisión Especial Ad Hoc" (Resolución CPCECF 36/99) del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal constituída para el análisis del tema vinculado con la ley sobre Prevención y Control del Lavado de Dinero.

1. ARGENTINA; 2. DINERO; 3. ASPECTOS FINANCIEROS; 4. ASPECTOS JURIDICOS; 5. LEGISLACION; 6. NORMAS; 7. LAVADO DE DINERO; 8. RESOLUCION CPCECF 36/99; 9. LEY 25.246 I. Casas Rúa, Javier II. Wainstein, Mario (1939-2007) III. Biagosch, Zenón A. (1966-...) IV. López, Alicia V. Pérez Colman, Luis J. VI. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal VII. Comisión Especial Ad Hoc

(1) Inv.: F-91 S.T.: F-91