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Bibliográfica (CIB)

R 657.6 G943


  

Guía práctica sobre procedimientos de auditoría interna : relacionados con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

[Libro]. --
Buenos Aires :

EDICON; Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

, . -- . -- (Cuadernos Profesionales / ; 82)

  Incl. Ref. y el texto de la Ley Nº 25.246.

  Definición de procedimientos de auditoría interna que tienen por finalidad la evaluación del desempeño de la oficina de cumplimiento, de manera tal que permita prevenir, detectar y reportar hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación de terrorismo.
  ISBN: 9789877410136

  1. 
ENCUBRIMIENTO DE CONTRABANDO
; 2. 
AUDITORIA INTERNA
; 3. 
LAVADO DE DINERO
; 4. 
METODOLOGIA
; 5. 
ASPECTOS PRACTICOS
; 6. 
LEY 25.246
I. II. (1943-...) III. IV. (1959-...) V. (1969-...) VI. (1955-...) VII. (1968-...) VIII. (1959-...)

  (2) Inv.: 010139 S.T.: R 657.6 G943 ; (2) Inv.: 010140 S.T.: 657.6 G943
2 Ejemplares
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación
010139 R 657.6 G943
010140 657.6 G943

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Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Guía práctica sobre procedimientos de auditoría interna : relacionados con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo [Libro]. -- Buenos Aires : EDICON; Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015. -- (Cuadernos Profesionales / Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 82)

Incl. Ref. y el texto de la Ley Nº 25.246.

Definición de procedimientos de auditoría interna que tienen por finalidad la evaluación del desempeño de la oficina de cumplimiento, de manera tal que permita prevenir, detectar y reportar hechos, actos, omisiones u operaciones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación de terrorismo.
ISBN: 9789877410136

1. ENCUBRIMIENTO DE CONTRABANDO; 2. AUDITORIA INTERNA; 3. LAVADO DE DINERO; 4. METODOLOGIA; 5. ASPECTOS PRACTICOS; 6. LEY 25.246 I. Delgado, José L. A. II. Catania, Vicente A. (1943-...) III. Martínez, Laura IV. Mendizábal, Claudio (1959-...) V. Menzani, Alejandro C. J. (1969-...) VI. Romero, Ramón (1955-...) VII. Wnorowski, Paula (1968-...) VIII. Cukar, Mónica M. (1959-...)

(2) Inv.: 010139 S.T.: R 657.6 G943 ; (2) Inv.: 010140 S.T.: 657.6 G943
Solicitante: