Bertazza, Humberto J. (1948-...)
El rol del profesional en ciencias económicas ante la nueva ley de lavado de dinero
En: Doctrina Tributaria. -- Vol. 22, no. 253 (abr., 2001)

Explica detalladamente la metodología y las características de este delito transnacional, y comenta la regulación legal de nuestro país al respecto, tanto antes como después de la ley 25.246 que, entre otras medidas, dispuso la creación de un organismo de investigación denominado "UNidad de Información Financiera"

1. ARGENTINA; 2. IMPUESTOS; 3. TRIBUTACION; 4. LEGISLACION; 5. DERECHO PENAL; 6. LEY 25.246; 7. LAVADO DE DINERO

(3) Inv.: 13371 S.T.: PP-Ref