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Lavado de dinero. Delito transnacional


  En: Enfoques: Contabilidad y Administración. -- no. 7 (jul., 2001). --

  Se pretende analizar, en qué consiste el lavado de dinero en sus distintas etapas y qué medidas se están tomando a nivel nacional e internacional para prevenir el delito. Concluye con un comentario sobre la responsabilidad de los contadores ante las obligaciones emergentes de la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (ley 25.246), así como las expuestas en el decreto reglamentario de la mencionada ley

  1. 
ARGENTINA
; 2. 
LAVADO DE DINERO
; 3. 
CONTADORES
; 4. 
RESPONSABILIDAD LEGAL
; 5. 
LEGISLACION
; 6. 
LEY 25.246


  (3) Inv.: 02615 S.T.: PP-E
1 Ejemplar
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación
02615 PP-E

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Sánchez Brot, Luis E.
Lavado de dinero. Delito transnacional
En: Enfoques: Contabilidad y Administración. -- no. 7 (jul., 2001)

Se pretende analizar, en qué consiste el lavado de dinero en sus distintas etapas y qué medidas se están tomando a nivel nacional e internacional para prevenir el delito. Concluye con un comentario sobre la responsabilidad de los contadores ante las obligaciones emergentes de la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (ley 25.246), así como las expuestas en el decreto reglamentario de la mencionada ley

1. ARGENTINA; 2. LAVADO DE DINERO; 3. CONTADORES; 4. RESPONSABILIDAD LEGAL; 5. LEGISLACION; 6. LEY 25.246

(3) Inv.: 02615 S.T.: PP-E
Solicitante: