Puricelli, José L.
El poderoso brazo ejecutor de la ley de lavado de dinero
En: Revista Jurídica Argentina La Ley. -- Vol. 2002-F (2002). -- Buenos Aires : La Ley, 1936

Sumario: I. Preliminar. II. El sistema argentino creado por la ley. Delitos originarios. III. La información que recibe la Unidad de Información Financiera. Materia y tratamiento. IV. La actuación del Ministerio Público. La responsabilidad de los funcionarios responsables según la ley. V. La base fáctica u objetiva de punibilidad. Inexistencia de figura culposa. VI: Los sujetos obligados. VII. La conformación de la UIF. VIII. Conclusiones
ISSN: 00241636

1. ARGENTINA; 2. DELITOS; 3. DERECHO PENAL; 4. LEGISLACION; 5. LEY 25.246; 6. LAVADO DE DINERO I. Fraga, Rosendo M. (1952-...)

(3) Inv.: 15441 S.T.: PP-Tomos