Wainstein, Mario (1939-2007)
Ley de lavado de dinero. Nuevas obligaciones para auditores y síndicos societarios
En: D&G Profesional y Empresaria. -- no. 59 (ago., 2004)

La ley 25.246 sancionada en el año 2000 para combatir el encubrimiento del lavado de dinero de origen delictivo, estableció una nómina de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas o inusuales a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que también se creó, y que recientemente emitió la resolución 3/2004 reglamentando la actividad de los auditores y síndicos societarios

1. ARGENTINA; 2. CONTADORES; 3. LAVADO DE DINERO; 4. LEGISLACION; 5. LEY 25.246; 6. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL; 7. ARGENTINA. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

(3) Inv.: 02194 S.T.: PP-D