Díaz, Vicente O. (1930-2014)
La persecución y el control del delito de lavado de dinero
En: Doctrina Tributaria. -- Año 30, Vol. 32, no. 375 (jun., 2011)

El artículo trata acerca de la diferencia entre aquellas operaciones asociadas a una actividad ilegal (grey money) y las asociadas a una actividad criminal (dirty money). A su vez, reflexiona acerca del proyecto de reforma de la ley 25246 para evitar dobles persecuciones penales al aplicar, por facilismo de prueba, el delito de lavado en vez de penalizar -con el debido proceso- el delito fiscal.

1. LAVADO DE DINERO; 2. DELITOS; 3. ILEGALIDAD; 4. CRIMINOLOGIA; 5. LEY 25.246

(3) Inv.: 07606